En nigeriansk medborgare erkänner sig skyldig
En nigeriansk medborgare erkände sig skyldig i en federal domstol i Boston den 25 juni till åtal relaterade till penningtvätt av medel som erhållits genom online-romantisk bedrägeri, enligt ett uttalande från USA:s åklagarkontor för distriktet Massachusetts. Charles Uchenna Nwadavid, 35 år gammal, erkände sig skyldig till postbedrägeri och två åtal för penningtvätt. Åklagarna uppgav att han kontrollerade kryptovaluta-konton som användes för att flytta offermedel och hade fjärråtkomst till dem från utlandet. Hans dom är planerad till den 23 september.
Romantisk bedrägeri och penningtvättsnätverk kopplat till kryptovaluta
Enligt domstolsdokument pågick schemat från 2016 till 2019 och involverade sex amerikanska offer. Individerna rekryterades genom sociala medier och dejtingsajter och övertygades att skicka pengar under falska förespeglingar, såsom medicinska nödsituationer eller juridiska avgifter. Myndigheterna uppgav att ett offer i Massachusetts omedvetet tog emot medel från fem andra och sedan överförde pengarna till Nwadavid via kryptovaluta. Transaktionerna behandlades genom LocalBitcoins, en online peer-to-peer-plattform. Nwadavid ska ha dirigerat överföringarna medan han var utomlands med hjälp av onlineåtkomstuppgifter. Han åtalades i januari 2024 och greps i april 2025 vid ankomsten till Dallas-Fort Worth International Airport från Storbritannien.
Säkerhetsföretag åtalat för penningtvätt
Australiensiska myndigheter har nyligen åtalat fyra personer i samband med ett påstått penningtvättsschema på A$190 miljoner (ungefär 123 miljoner dollar) som involverar kryptovaluta och ett säkerhetsföretag på Gold Coast. Gruppen flyttade olagliga medel genom kurirservice och konverterade dem till kryptovaluta, vilket blandades med legitima affärsintäkter. Nätverket använde döda droppar i flera städer och lufttransport för att flytta kontanter till Queensland. En del av medlen kanaliserades genom en bilhandlare och ett försäljningsfrämjande företag. Myndigheterna beslagtog cirka A$21 miljoner (ungefär 13 miljoner dollar) i tillgångar, inklusive 17 fastigheter och flera fordon, och genomförde 14 husrannsakningar i Brisbane och Gold Coast.
Brottsbekämpande myndigheters åtgärder
Brottsbekämpande myndigheter utökar gränsöverskridande samordning och blockchain-övervakning för att spåra kryptoanknutna bedrägerier. Peer-to-peer-plattformar och utländska börser begränsar ofta återvinning, särskilt när offer används för att flytta medel utan att veta om det. Myndigheterna varnar för att verktyg för rättsväsende fortfarande ligger efter. Medan blockchain-data erbjuder insyn, fortsätter brister i reglering och teknisk kapacitet att hindra snabb intervention.
