Utredning av Bithumb
Sydkoreanska åklagare har genomfört en genomsökning av kryptovalutabörsen Bithumbs huvudkontor som en del av en pågående utredning om påståenden om att tidigare och nuvarande chefer har missbrukat företagsmedel avsedda för lyxboende.
Bakgrund till utredningen
Enligt en rapport från den 29 oktober av den lokala mediekanalen News1 Korea, inledde Major Crimes Prosecution Division 3 vid Seoul Southern District Public Prosecutors’ Office, ledd av åklagare Kim Yong-je, en genomsökning av Bithumbs huvudkontor i Seouls Gangnam-distrikt på torsdagsmorgonen. Utredningen rör påståenden om att Bithumb har tillhandahållit 11,6 miljarder won i bostadsförmåner till fyra tidigare och nuvarande chefer, där en del av pengarna misstänks ha avvikit för privat bruk.
Myndigheterna samlar enligt uppgift in ytterligare dokument och bevis för att undersöka frågor som uppkom under en tidigare utredning av börsens hantering av medel för företagsboende. Den senaste genomsökningen kommer ungefär 19 månader efter att åklagare först genomsökte Bithumbs kontor i mars 2025 över misstänkt missbruk av företagsmedel.
Misstänkta oegentligheter
Påståendena kom först fram i mars 2025, när Sydkoreas Financial Supervisory Service avslöjade att Bithumb hade tillhandahållit lyxiga bostadsfastigheter värda sammanlagt 11,6 miljarder won till fyra tidigare och nuvarande chefer. Den finansiella tillsynsmyndigheten upptäckte misstänkta oegentligheter kring användningen av bostadsleasingmedel, inklusive påståenden om att vissa chefer hade använt pengar avsedda för företagsboende för privata ändamål.
”Efter sina fynd hänvisade tillsynsmyndigheten ärendet till Seoul Southern District Prosecutors’ Office för vidare utredning.”
Åklagare genomsökte därefter Bithumbs huvudkontor den 20 mars 2025, medan de undersökte huruvida företagsmedel hade använts felaktigt för att hjälpa en tidigare verkställande direktör att köpa en lägenhet. Utredningen involverade den tidigare Bithumb-VD:n Kim Dae-sik, som senare tjänade som rådgivare till börsen.
Förändringar i rättssystemet
Den 29 oktober syftar ärendet enligt uppgift till att undersöka utestående frågor från samma fall och säkra material som behövs för att avgöra hur åklagarna ska gå vidare. Den förnyade genomsökningen har ägt rum efter förändringar i Sydkoreas straffrättssystem som trädde i kraft tidigare denna månad. Den 2 oktober avskaffades landets befintliga åklagarkontor och ersattes av en ny offentlig åklagarmyndighet och en myndighet för utredning av grova brott.
Enligt det reviderade systemet har åklagare generellt sett inte längre befogenhet att genomföra direkta brottsutredningar, med utredningsansvaret överfört till den nyetablerade strukturen. Emellertid inkluderar ändringar i straffprocesslagen och lagen om offentlig åklagarmyndighet övergångsbestämmelser för fall som redan var under utredning före omstruktureringen.
Politisk och offentlig granskning
Bithumbs hantering av företagsmedel har nyligen väckt uppmärksamhet från sydkoreanska lagstiftare, som har ifrågasatt huruvida kryptovalutabörser har tillräcklig tillsyn över sin högsta ledning. Den 19 oktober uttryckte lagstiftaren Lee Kang-il från det Demokratiska partiet oro över brister i behörighetsgranskningen och ansvarighetskraven för chefer som arbetar vid kryptovalutahandelsplattformar.
Under den parlamentariska diskussionen nämnde Lee Bithumbs påstådda missbruk av bostadsersättningar för chefer tillsammans med separata påståenden om betalningar kopplade till begärningar om tokenlistningar. Han hänvisade till börsens tidigare överträdelser av krav på att motverka penningtvätt som ett annat exempel på oro kring interna kontroller.
I mars 2026 bötfällde sydkoreanska finansiella tillsynsmyndigheter Bithumb med 36,8 miljarder won efter att ha identifierat cirka 6,65 miljoner överträdelser som involverade verifiering av kundidentitet, transaktionsövervakning och andra efterlevnadsåtaganden.
Financial Intelligence Unit ålade en sex månaders partiell affärssuspension som begränsade vissa externa kryptovalutatransaktioner för nya kunder. Emellertid suspenderade Seoul Administrative Court senare verkställigheten av straffet i maj efter att Bithumb hade ifrågasatt den regulatoriska åtgärden.
Börsen har också stått inför separata utredningar som involverar sin ledning. I juni genomsökte sydkoreansk polis Bithumbs kontor över påståenden om att en lagstiftare hade använt politiskt inflytande för att säkra anställningsmöjligheter för sin son vid kryptovalutaföretag.
