Utredning av Penningtvätt kopplad till Tren de Aragua
En utredning som har pågått sedan 2024 har identifierat en 18-mannagrupp som sysslat med penningtvätt. Gruppen använde flera bankkonton, oegentliga företag och kryptovalutaöverföringar för att tvätta pengar från de olagliga aktiviteterna kopplade till den venezuelanska Tren de Aragua-gruppen.
Gripanden och Operationens Omfattning
Den tvååriga utredningen har resulterat i gripandet av 18 individer som drev ett schema där kryptotillgångar användes för att tvätta intäkterna från olagliga verksamheter relaterade till Tren de Aragua i Chile. Operationen, som genomfördes av den chilenska polisen och den södra åklagarmyndigheten, ägde rum i tre regioner i landet och avslöjade ett komplext nätverk av bankkonton, oegentliga företag och kryptovalutaöverföringar.
Centrala Aktörer
Juan Carlos Pérez Asencio, en venezuelansk medborgare och återvinningschef på Banco Santander sedan 2019, spelade en central roll i att tillhandahålla verktyg för gruppens verksamhet. Lokala rapporter indikerar att Pérez Asencio öppnade flera bankkonton för gruppen, vilket möjliggjorde stora transaktioner vars medel härstammade från narkotikahandel, utpressning, prostitution och kidnappningar.
Åklagarens Utsagor
Héctor Barros, åklagaren som ansvarade för fallet, uppgav att gruppen hade tvättat över 88 miljoner dollar och beskrev detta som ”ett av de största penningtvättsfallen vi har sett i vårt land, kopplat till Tren de Aragua.” Han tillade: ”Jag skulle säga att detta är första gången vi har träffat dem där det gör ont mest: deras tillgångar.”
Barros specificerade att dessa medel ”lämnade vårt land via kryptovalutaföretag, på väg till andra länder.” Under aktionen frystes över 140 bankkonton och 300 000 dollar beslagtogs från gruppen.
Relaterade Operationer
Åtgärden följer en annan högprofilerad operation som genomfördes i juli, då chilenska myndigheter också störde en grupp kallad ”Tren del Mar”. Vid det tillfället greps 52 individer för att ha använt bankkonton och kryptovaluta för att tvätta uppskattningsvis 13,5 miljoner dollar och flytta dessa medel till Venezuela, Colombia, USA, Paraguay, Mexiko, Spanien och Argentina.
Tren de Aragua och Internationella Sanktioner
Tren de Aragua, en internationell brottslig grupp med venezuelanska rötter, blev sanktionerad av det amerikanska kontoret för utländska tillgångar (OFAC) 2024. Kontoret uppgav att gruppen ”infiltrerade lokala kriminella ekonomier i Sydamerika, etablerade transnationella finansiella operationer, tvättade medel genom kryptovaluta och bildade band med det amerikanskt sanktionerade Primeiro Comando da Capital (PCC).”
Tren de Aragua (Araguas tåg), ett kriminellt gäng med venezuelanska rötter, har blivit sanktionerat av OFAC som en transnationell organisation.
