Federala åklagare inleder civil förverkandeåtgärd
Federala åklagare i Massachusetts har inlett en civil förverkandeåtgärd för att återfå cirka 3,4 miljoner dollar i stablecoin USDT, som påstås vara avkastning från ett kryptobedrägeri och ett penningtvättsprogram.
Bakgrund och utredning
Enligt ett pressmeddelande från USA:s åklagarkontor för distriktet Massachusetts, beslagtagna DOJ kryptovalutafonderna i februari och mars 2025, efter en utredning som inleddes i slutet av 2024. Utredningen har identifierat minst fyra offer, inklusive två invånare i Massachusetts samt invånare i Utah och South Carolina, enligt DOJ.
Bedrägerimetod
Åklagare påstår att programmet följde en bekant ”relationsbyggande” handbok där offren först kontaktades genom till synes felriktade textmeddelanden eller krypterade meddelandeappar, inklusive WhatsApp och Telegram. Rättsdokumenten hävdar att offren övertygades att investera i vad som presenterades som en exklusiv Ethereum-möjlighet ”backad av fysiskt guld.”
Istället säger åklagare att offren dirigerades att skicka ETH till mellanhandplånböcker som kontrollerades av okända personer, varefter medlen konverterades till USDT och flyttades till obehöriga plånböcker.
Rättsliga åtgärder
Klagomålet påstår att beteendet strider mot federala lagar om trådbedrägeri och penningtvätt, inklusive transaktioner som syftar till att dölja källan, ägandet och kontrollen av kriminella avkastningar.
Relaterade fall
Detta är det senaste i en serie av nyligen genomförda civilrättsliga förverkandeåtgärder som involverar påstått bedrägligt kopplad kryptovaluta, inklusive ett fall i mars som söker 327 000 dollar i USDT kopplade till ett romansbedrägeri, en inlämning i januari över 200 000 dollar i USDT kopplade till ett påstått Tinder-bedrägeri, och en rekordåtgärd i oktober 2025 som riktar sig mot cirka 14 miljarder dollar i Bitcoin som påstås vara kopplade till ett kambodjansk bedrägerinätverk.
