Beslag av Kryptovaluta i Florida
Florida åklagare har meddelat att de beslagtagit cirka 1,5 miljoner dollar i kryptovaluta efter att ha spårat medel från en investeringsbedrägeri i Citrus County till en plånbok kopplad till en kinesisk medborgare. Åklagare James Uthmeier sa att Cyber Fraud Enforcement Unit vid Office of Statewide Prosecution fått en domstolsorder som riktar sig mot tillgångar som innehas av Tu Weizhi, som nu är åtalad för penningtvätt, grov stöld och en organiserad bedrägeriplan.
”Även om bedragare ändrar sina metoder, är jag stolt över våra statliga åklagares förmåga att anpassa sig och leverera rättvisa,” sa Uthmeier i ett uttalande.
Utredare noterade att beslaget inleddes efter att en invånare i Citrus County rapporterade i juli 2024 att han hade förlorat 47 421 dollar. Invånaren hade skickat pengar till vad som verkade vara en online investeringsmöjlighet. Utredningarna ledde till att staten kunde koppla medlen till en plånbok som påstås kontrolleras av Tu. Istället för att begränsa återvinningen till den ursprungliga förlusten, sökte åklagarna en beslagtagningstillstånd för hela saldot i den plånboken. Åklagarmyndigheten värderade de beslagtagna tillgångarna till cirka 1,5 miljoner dollar.
Plånboken ”innehöll AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) och SOL (Solana) kryptovalutatokens,” enligt uttalandet. Tu tros befinna sig i Kina, och Floridas myndigheter har meddelat att han kommer att arresteras om han försöker komma in i USA.
Rättsliga Åtgärder och Kryptovaluta
Staten genomförde beslaget med hjälp av Floridas ramverk för flyktingavskärning, en bestämmelse som tillåter domstolar att agera mot tillgångar kopplade till ett brottmål när en åtalad förblir utanför jurisdiktionen. I praktiken hindrar detta en misstänkt från att använda Floridas domstolar för att bestrida förverkande, om de inte dyker upp för att möta åtal.
”Detta är inte första gången amerikansk brottsbekämpning har beslagtagit tillgångar i frånvaro, men det som är anmärkningsvärt är hur bekvämt dessa doktriner nu sträcker sig till kryptovaluta,” sa Angela Ang, chef för policy och strategiska partnerskap för Asien och Stillahavsområdet på TRM Labs, till Decrypt.
Som en ramverk är flyktingavskärning ”byggd på en enkel princip: du kan inte be amerikanska domstolar att skydda din egendom medan du vägrar att möta amerikansk jurisdiktion,” noterade Ang. ”Med rätt verktyg, expertis och samarbete från goda aktörer kan transparensen och spårbarheten hos offentliga blockkedjor faktiskt göra sådana beslag mer genomförbara i kryptovaluta, inte mindre,” tillade hon.
Trender och Statistik
Offentliga meddelanden om andra förverkandeåtgärder i Florida i år visar att myndigheter har strävat efter beslag som involverar plånböcker som betjänas av stora börser och nätverk i län som Citrus, Broward och Marion. ”När brottsbekämpande myndigheter inleder nya procedurer gör de ofta många misstag. Med tiden påpekar advokater dessa misstag för domstolarna,” förklarade Leslie Sammis, en brottmålsadvokat och advokat för civilrättsligt förverkande, i ett inlägg som förklarade trenden inom staten och tillade att domstolar ”tolkar lagen och utfärdar order som begränsar de åtgärder som brottsbekämpande myndigheter kan vidta.”
Tidigare i år rapporterade Federal Trade Commission mer än 12 miljarder dollar i totala bedrägeriförluster från 2024, där investeringsscheman stod för en betydande andel på cirka 5,7 miljarder dollar. Separata branschdata från FBI:s Internet Crime Complaint Center visar att bedrägerier med kryptovaluta har genererat omkring 9,3 miljarder dollar i rapporterade förluster.
Decrypt har kontaktat Floridas åklagarmyndighet genom sitt kommunikationskontor, och denna artikel kommer att uppdateras om de svarar.
