Federalt Bedrägerifall och Kryptovaluta
Ett federalt bedrägerifall har lett till stora beslag av kryptovaluta efter att åklagare uppgav att nästan $100 miljoner har passerat genom bankkonton och börser. Myndigheterna har beslagtagit cirka $7,1 miljoner från digitala plånböcker kopplade till schemat, medan åklagare separat söker $24,707,031 i ersättning.
Fängelsedom och Utredning
Miljoner dollar i kryptovaluta kopplade till ett $100 miljoner investeringsbedrägeriskema har beslagtagits, och federala åklagare har säkrat en fängelsedom på fem år för Geoffrey K. Auyeung, enligt U.S. Attorney’s Office för Western District of Washington den 9 juni 2026. Utredare spårade schemat till påstådda investeringar i olja och gaslagring i Rotterdam, Nederländerna, och Houston.
Offer skickade medel till konton de trodde fungerade som escrow-fordon, enligt Justitiedepartementet (DOJ). När pengarna mottogs, ”flyttades de snabbt till andra konton, flyttades offshore, eller användes för att köpa kryptovalutor, inklusive bitcoin, tether, USD coin och ethereum, via kryptovalutabörser som Gemini, Bitstamp och Coinbase,” noterade DOJ.
Kryptovaluta och Penningtvätt
Myndigheterna beskrev kryptovaluta som en nyckelkanal för penningtvätt snarare än det ursprungliga försäljningsargumentet. Det påstådda bedrägeriet centrerade kring falska oljetanklagringsmöjligheter. Kryptovaluta kom in i fallet efter att offrets medel nått Auyeung-kontrollerade konton och rört sig genom börser, offshore-konton och adresser kopplade till utländska medbrottslingar.
Rättsliga Följder och Ersättning
Offer står inför en ersättningsprocess som fortfarande pågår i domstol, med åklagare som söker $24,707,031. Ett av offren reste från Storbritannien för att delta i domen och konfrontera Auyeung. Domstolen hänvisade till omfattningen av beteendet när den ålade fem års fängelse.
Auyeungs finansiella exponering sträcker sig bortom fängelse. Han förverkade cirka $2,3 miljoner i medel och kontanter som beslagtogs från bankkonton och hans hem, tillsammans med en Audi SQ8. Han gick också med på att avstå från cirka $300,000 i bankmedel till förmån för ersättning.
DOJ angav: ”Han gick dessutom med på att inte bestrida den civila förverkningen av cirka $7,1 miljoner som beslagtogs från olika kryptovaluta-plånböcker.”
Fortsatt Brottslighet och Granskning
Åklagare påstod också att Auyeung fortsatte att kommunicera med medbrottslingar efter åtal och arrestering. Från augusti 2024 till december 2025 accepterade han ytterligare $400,000 i provisioner som leddes genom konton i hans frus namn, enligt regeringen. DOJ:s rekordfall av bitcoin-förverkande har förnyat granskningen av globala bedrägerikomplex kopplade till kryptovalutabedrägeri, trafficking och organiserad brottslighet.
