FinCEN - Page 2

FinCEN, sem euroskálk á amerískum cryptocurrencies, er á leið til að breyta markaðinum. Lestu meira um áhrifin og tækifærin.

maj 15, 2025

Legal

Roman Storm, medgrundare av Tornado Cash, åtalas av DOJ för penningtvätt

Åtal mot Roman Storm av Justitiedepartementet Justitiedepartementet (DOJ) meddelade på torsdag att de kommer att gå vidare med åtal mot Roman Storm, medgrundare av Ethereum-mixern Tornado Cash. ”Regeringen avser att åtala Storm

Apple·Bitcoin·Canada·Ethereum·EU·FCA·Tesla·United Kingdom·USA·

Bästa kryptobörsen för 2025: Varför Uphold leder vägen

Uphold: En Plattform för Krypto Inte ens hälften av 2025 har passerat, och året har redan visat sig vara en vild åktur. Bitcoin har nått ett nytt rekordhögt värde, guld har även uppnått ett nytt all-time high på $3 500,

maj 23, 2025

US Expansion: Currency.com får MTL-licens i Tennessee

Bitcoin·Legal

Expansion av Currency.com i USA Den digitala finansleverantören Currency.com har nu expanderat på den amerikanska marknaden genom att erhålla regulatoriskt godkännande i delstaten Tennessee.

Bitcoin Privacy Wallet-utvecklare står inför åtal i USA

Bitcoin·Legal

Utredning av Samourai Wallet Utvecklarna av privatplånboken Samourai Wallet, Keonne Rodriguez och William Lonergan Hill, står inför åtal för penningtvätt samt för att ha

Financial Action Task Force Identifierar Jurisdiktioner med Brister i Bekämpningen av Penningtvätt, Terrorismens Finansiering och Finansiering av Massförstörelsevapen

juni 23, 2025

Legal

Uppdatering från Financial Action Task Force WASHINGTON – Vid avslutningen av sitt plenarmöte denna månad uppdaterade Financial Action Task Force (FATF), en mellanstatlig organisation som fastställer internationella standarder för bekämpning av penningtvätt,

Läs mer

FinCEN Håller 62:a Plenarmöte för Bank Secrecy Act Advisory Group (BSAAG)

juni 18, 2025

Legal

Frågor År i Granskning för Räkenskapsåret 2024 WASHINGTON – Idag höll det amerikanska finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) det 62:a halvårs plenarmötet för Bank Secrecy Act Advisory Group (BSAAG). Ställföreträdande finansminister

Läs mer

Kryptovaluta kopplade misstänkta transaktioner når rekordnivå i Tyskland

juni 11, 2025

Bitcoin·Legal

Tysklands Finansiella Övervakning och Kryptovalutor Tysklands finansintelligens-enhet (FIU) har rapporterat en rekordökning av misstänkt aktivitet kopplad till kryptovalutor under det föregående året, trots att det totala antalet inlämnade Suspicious Activity Reports (SAR)

Läs mer

Kryptoentusiaster uppmanar till avskrivning av fallet mot Bitcoin-mixern Samourai

juni 6, 2025

Bitcoin·Legal

Kryptoentusiasters Inlagor Avvisade Två kryptoentusiaster, som har lämnat in amicus curiae-inlagor på uppdrag av Samourai Wallet, fick denna vecka sina inlagor avvisade av en federal domare. Dessa grupper, tillsammans med andra organisationer,

Läs mer

‘No Questions Asked’: Bitcoin-laundrer dömd till 6 års fängelse

maj 23, 2025

Bitcoin·Legal

Översikt av fallet Trung Nguyen En amerikansk man, Trung Nguyen, har dömts till sex års fängelse för att ha drivit en olicensierad kontant-till-Bitcoin omvandlingstjänst, vilket åklagare kallar en ”no questions asked”-verksamhet. Den

Läs mer

Tornado Cash och Samourai-fallet: Advokater anklagar åklagarsidan för att ha hemlighållit centrala bevis

maj 18, 2025

Bitcoin·Legal

Rättsliga Utvecklingar kring Samourai Wallet och Tornado Cash Enligt TheBlock har försvarsadvokater för Samourai Wallet och Tornado Cash anklagat åklagarsidan för att inte korrekt ha avslöjat en telefonkonversation med en högre tjänsteman

Läs mer

Åklagare försvarar bevisoffentliggörande i Samourai Wallet-fallet

maj 12, 2025

Bitcoin·Legal

Åklagares svar på anklagelser om hemlighållande av bevis Amerikanska federala åklagare har bemött anklagelser om att de hemlighållit bevis i rättsprocessen mot medgrundarna av kryptovaluta-mixertjänsten Samourai Wallet. Åklagarna hävdar att de har

Läs mer

Försvaret begär nedläggning av ärendet mot Samourai Wallet efter FinCEN:s aviseringsguidelines och DOJ:s policyändring

maj 5, 2025

Bitcoin·Legal

Samourai Wallets: Begäran om nedläggning av åtal Medgrundarna till Samourai Wallets, Keonne Rodriguez och William Hill, har lämnat in en begäran om att åtal läggs ned. De hänvisar till nyligen publicerad vägledning

Läs mer

Tidigare 1 2

FinCEN - Page 2

Taggar