TRM Labs - Page 6

TRM Labs' blockchain analytics catch millions in illicit activities. Discover how their insights could shape your investment strategy.

maj 5, 2025

Hack·Legal

Crypto Mixer eXch Fortsätter Underlätta Olagliga Transaktioner Trots Officiell Stängning

eXch:s Inblandning i Penningtvätt Trots sin offentliga stängning tycks crypto mixer eXch fortfarande vara involverad i penningtvätt, där analytiker identifierar dess bland-poolmodell som en betydande risk för efterlevnad. Tjänsten har fått ett

Bitcoin·Chainalysis·China·Donald Trump·Ethereum·Hack·Tether·Tether USDt·USA·

Kartellledare åtalade för narkoterrorism kopplad till kryptovalutor

Nya Åtal för Narkoterrorism Pedro Inzunza Noriega och hans son Pedro Inzunza Coronel, påstådda ledare för Beltrán Leyva-organisationen (BLO), som är en fraktion av Sinaloa-kartellen, åtalades på måndagen för narkoterrorism och smuggling. Åtalet kom delvis till följd av att blockchain-utredare

maj 14, 2025

Kryptovaluta-swappen eXch visar livstecken efter nedstängningen av Bybit

Hack

eXch: En översikt över en kryptovaluta-plattform En gång en populär plattform för hackare och brottslingar, stängdes eXch ner av den tyska polisen i april,

EthCC inför stärkt säkerhet mitt under stigande hot

Ethereum

EthCC-konferensens säkerhetsåtgärder Organisatörerna av den europeiska Ethereum-konferensen (EthCC) har meddelat att evenemanget, som äger rum mellan den 30 juni och 3 juli i Cannes,

Kryptovalutaövervakning måste förbättras, säger global tillsynsmyndighet

juni 27, 2025

Bitcoin·Legal

Finansiella åtgärdskommitténs uppmaning Finansiella åtgärdskommittén (FATF) har uppmanat regeringar världen över att intensifiera genomförandet av standarder för att motverka penningtvätt inom kryptovalutaindustrin. De varnar för att okontrollerade luckor i regleringen kan undergräva

Läs mer

Mexikanska narkotikakarteller och deras metoder för att tvätta pengar med kryptovaluta

juni 22, 2025

Bitcoin

Kryptovalutor och Sinaloa-kartellen I september 2023 erkände OFAC officiellt användningen av kryptovalutor av Mexikos Sinaloa-kartell. Samma år mottog världens största kinesiska underjordiska droglaboratorier över 26 miljoner dollar i digitala tillgångar. Under de

Läs mer

Nordkoreas hackare kan ha tvättat så mycket som 1,5 miljarder dollar i stulen kryptovaluta

juni 18, 2025

Bitcoin·Hack

Nordkoreanska Kryptohackare och Deras Avslöjanden Nordkoreanska hackare har enligt uppgift stulit nästan 2 miljarder dollar från centraliserade kryptovalutabörser under det senaste året. Blockchain-säkerhetsforskaren Tay Monahan attribuerar en betydande del av dessa medel,

Läs mer

Tether fryser $12,3 miljoner i USDT kopplade till misstänksamma Tron-adresser

juni 16, 2025

Hack·Legal

Tether Fryst Tillgångar på Tron-nätverket Tether, utgivaren av världens största stablecoin, USDT, har fryst över 12,3 miljoner dollar av digitala tillgångar på Tron-nätverket i en fortsättning av sitt arbete mot olaglig aktivitet

Läs mer

Krypto-bedragare erkänner sig skyldiga i bedrägeriskema på 37 miljoner dollar riktat mot amerikaner

juni 10, 2025

Hack·Legal

Krypto-bedrägeriskema upptäcktes Fem män har erkänt sina roller i ett internationellt krypto-bedrägeriskema som uppgår till $36,9 miljoner, riktat mot amerikaner. De stulna medlen skickades slutligen till ett bedrägericentrum i Kambodja. Krypto-bedragarna använde

Läs mer

BitGo får licens från Tysklands BaFin för att utöka kryptotjänster i Europa

maj 12, 2025

Legal

BitGo säkrar MiCA-licens från BaFin BitGo har säkrat en MiCA-licens från BaFin, vilket möjliggör för dem att erbjuda reglerade kryptotjänster över hela Europeiska unionen. Kryptoförvaringsföretaget BitGo har mottagit en licens enligt förordningen

Läs mer

Tidigare 1 … 4 5 6

TRM Labs - Page 6

Taggar