USA:s Sanktioner mot Iranska Företag
USA:s finansdepartement sanktionerade den 29 juli två iranska maritima försäkringsbolag med påståenden om att de stödde ett system kopplat till Islamiska revolutionära gardet (IRGC) för att samla in intäkter från fartyg som passerar Hormuzsundet. Kontoret för utländska tillgångar lade HormuzSafe Marine Services Authority och Persian Gulf Marine Insurance Company till sin lista över särskilt utvalda personer. Båda företagen blev utsedda under verkställande order 13902 för att verka inom Irans finansiella sektor.
Beskrivning av Företagen
Finansdepartementet beskrev de två företagen som en del av ett ”IRGC-stött utpressningssystem” som krävde att kommersiella fartyg köpte godkänd maritim försäkring innan de korsade sundet. Dessa påståenden kommer från den amerikanska regeringen, och sanktionernas tillkännagivande inkluderade inte något domstolsbeslut mot något av företagen. Departementet uppgav att HormuzSafe utvecklades av Irans ekonomiministerium och ”accepterar betalning i Bitcoin och andra digitala tillgångar” för att kringgå västerländska restriktioner.
Brister i Bevisningen
Det påstods vidare att företaget genererade intäkter för IRGC och hjälpte Iran att skärpa kontrollen över regional sjöfart. Emellertid identifierade det offentliga pressmeddelandet från finansdepartementet och OFAC-listan inte Bitcoin-adresser, transaktionshashar, betalningsbelopp eller specifika kunder. Därför bekräftar tillkännagivandet den amerikanska utnämningen och dess påståenden, men det ger ingen offentlig on-chain bevisning som visar genomförda Bitcoin-betalningar.
Marknadsföring och Prognoser
HormuzSafe marknadsförde maritim försäkring som kunde betalas i Bitcoin i maj. Plattformen erbjöd rapporterat digitala försäkringspolicys och finansiella ansvarscertifikat för fartyg som opererade runt Hormuzsundet. Iranska statskopplade rapporter hävdade att plattformen så småningom skulle kunna generera mer än 10 miljarder dollar årligen. Emellertid var den siffran en prognos snarare än registrerade intäkter. Inga oberoende adoptionsdata eller verifierade Bitcoin-betalningsregister var tillgängliga vid den tidpunkten.
Ytterligare Sanktioner och Konsekvenser
Juliåtgärden flyttade HormuzSafe från ett rapporterat förslag om att kringgå sanktioner till ett officiellt mål för amerikanska sanktioner. OFAC sanktionerade också åtta företag som anklagades för att verka inom Irans petroleumsektor. Företagen är registrerade i Kina, Hongkong och Marshallöarna och kopplades till fartyg som finansdepartementet sa transporterade iransk råolja eller petroleumprodukter. Åtta tankers identifierades som blockerad egendom, inklusive Well Sail, Lily, Al Salmi, Breeze V, Natsumi, Crystal, Nireta och Yehope.
Regler och Restriktioner
Egendom som tillhör de sanktionerade företagen som kommer in i amerikansk jurisdiktion måste blockeras och rapporteras till OFAC. Företag som ägs till minst 50 % av en eller flera blockerade parter är också föremål för restriktioner, även när de inte är separat listade. Amerikanska personer är generellt förbjudna att tillhandahålla medel, tjänster eller andra ekonomiska fördelar till de utsedda företagen.
Icke-amerikanska finansiella institutioner kan också stå inför sanktionsexponering när de medvetet underlättar vissa transaktioner som involverar blockerade parter.
Åtgärden tillkännagav inte en kryptovaluta-beslag, brottsåtal eller verkställighetsärende mot kunder som kan ha använt HormuzSafe. Eventuell senare tillgångsåtervinning eller åtal skulle kräva ytterligare juridiska eller regulatoriska åtgärder. Amerikanska myndigheter frös tidigare 344 miljoner dollar i Iran-kopplad USDT över två Tron-adresser. Till skillnad från Bitcoin kan USDT frysa genom kontroller som drivs av dess centraliserade utgivare.
