Paxful Holdings Inc. erkänner skuld
Paxful Holdings Inc., en online plattform för handel med virtuell valuta, har gått med på att erkänna sig skyldig till en trepunktsinformation som lämnades in i Eastern District of California. Företaget har också gått med på att betala en straffavgift på 4 miljoner dollar baserat på sin betalningsförmåga.
Uttalanden från myndigheter
”Paxful tjänade miljoner dollar delvis genom att medvetet flytta kryptovaluta till förmån för bedragare, utpressare, penningtvättare och sexhandlare,” sade tillförordnad biträdande justitieminister Matthew R. Galeotti. ”Den åtalade attraherade sin kriminella kundkrets genom att främja sin brist på kontroller mot penningtvätt och sitt medvetna beslut att inte identifiera sina kunder. Denna fällande dom visar att oavsett medel kommer brottsenheten att hålla brottslingar ansvariga för att medvetet delta i olaglig finansiering för att främja farlig brottslig verksamhet.”
”I gårdagens erkännande av skuld från Paxful Holdings hålls företaget ansvarigt för att medvetet ha underlättat allvarlig brottslig verksamhet i USA och på andra håll,” sade USA:s åklagare Eric Grant. ”Genom sin beräknade brist på kontroller gjorde företaget sig tillgängligt som ett medel för penningtvätt, brott mot sanktioner och annan brottslig verksamhet, inklusive bedrägeri, romantiska bedrägerier, utpressningsscheman och prostitution.”
Brott och konsekvenser
Enligt domstolsdokument ägde och drev Paxful Inc., och senare Paxful Holdings Inc., en online peer-to-peer plattform för virtuell valuta där kunder förhandlade om och handlade med virtuell valuta för en mängd andra föremål, inklusive fiatvaluta, förbetalda kort och presentkort. Paxful visste att dess kunder överförde medel från brottsliga gärningar, inklusive bedrägeriskeman och olaglig prostitution.
Från den 1 januari 2017 till den 2 september 2019 underlättade Paxful mer än 26,7 miljoner affärer, totalt nästan 3 miljarder dollar i värde, och samlade in mer än 29,7 miljoner dollar i intäkter. Paxful överförde medvetet virtuell valuta på uppdrag av sina kunder, inklusive Backpage, en online annonseringsplattform för olaglig prostitution.
Erkännande av skuld och framtida åtgärder
Paxful gick med på att erkänna sig skyldig till att ha konspirerat för att bryta mot Travel Act genom att främja olaglig prostitution genom interstatlig handel; konspirera för att driva en olicensierad MTB; och konspirera för att bryta mot Bank Secrecy Acts AML-programkrav.
Justitiedepartementet nådde sin lösning med Paxful baserat på flera faktorer, inklusive arten och allvaret av brotten. Paxful gjorde ingen snabb och frivillig avslöjande av felaktigheter, men fick erkännande för sitt samarbete med avdelningens utredning.
Domstolen kommer att döma Paxful den 10 februari 2026. Den 8 juli 2024 erkände Paxfuls medgrundare och tidigare tekniska chef, Artur Schaback, sig skyldig till konspiration för att underlåta att upprätthålla ett effektivt AML-program.
Immigrations- och tullverkets Homeland Security Investigations och IRS-CI utreder fallet, medan avdelningen för penningtvätt, narkotika och förverkande utreder och åtalas banker och andra finansiella institutioner vars handlingar hotar integriteten hos det finansiella systemet.
