Taiwanesiska Åtal mot Prince Group
Taiwanesiska åklagare har åtalat 62 personer för deras påstådda kopplingar till Prince Group, ett nätverk som har utsetts till en transnationell brottslig organisation av det amerikanska justitiedepartementet. Enligt en rapport från Reuters inkluderar de åtalade gruppens ordförande och påstådda hjärna, Chen Zhi, som greps i Kambodja och utlämnades till Kina tidigare i år.
Brott och Penningtvätt
Tretton företag åtalades också för brott, inklusive ”initiering, ledning, manipulation och kommendering av en brottslig organisation.” Åklagare i Taipei hävdar att gruppen har kanaliserat olagliga medel genom Taiwan för att dölja och maskera källan och flödet av de kriminella vinsterna genom att använda skalbolag och köpa lyxvaror, sportbilar och fastigheter.
Totalt har cirka 339 miljoner dollar (T10,8 miljarder dollar) påstås ha tvättats genom Taiwan, varav cirka 174 miljoner dollar (T5,5 miljarder dollar) har beslagtagits. ”För att dölja och maskera kriminella vinster utnyttjade de taiwanesiska medborgare för att utföra penningtvättaktiviteter i Taiwan genom online-spel och underjordiska överföringar,” sade åklagarna i ett uttalande och tillade att deras aktiviteter hade ”allvarligt stört Taiwans finansiella ordning och sociala stabilitet” samt dess internationella image.
Internationella Åtgärder och Bedrägerikomplex
I oktober förra året åtalades Chen Zhi i en federal domstol i Brooklyn, New York, för konspiration till trådbedrägeri och penningtvätt för sin påstådda inblandning i ”pig butchering”-bedrägerier som drevs från bedrägerikomplex i Kambodja och använde tvångsarbete. Samtidigt lämnade den amerikanska åklagarmyndigheten för östra distriktet i New York och justitiedepartementets nationella säkerhetsavdelning in en civil förverkandeklagan för 127,271 BTC, som då var värd cirka 15 miljarder dollar – den största åtgärden av sitt slag i DOJ:s historia.
I november rapporterade Reuters att Prince Group förnekade alla anklagelser i ett uttalande utfärdat via en amerikansk advokatbyrå. Sydostasien har framträtt som en brännpunkt för bedrägerikomplex, där Interpol förra året klassade dem som ett globalt hot.
Komplexen, som ofta förlitar sig på tvångsarbete, används för att genomföra så kallade ”pig butchering”-bedrägerier, där social ingenjörskonst används för att övertyga offer att köpa kryptovaluta, innan bedragarna avleder och tar kontroll över medlen med hjälp av falska investeringsdomäner och appar.
Framtida Åtgärder
År 2025 sanktionerade det amerikanska finansdepartementets kontor för utländska tillgångar 19 enheter i Burma och Kambodja, vilket avvecklade bedrägeriverksamheter som kostade offer mer än 10 miljarder dollar under 2024. Förra månaden avslöjade en tvärmyndighets ”slå till-grupp” som inrättades för att rikta in sig på bedrägericentraler att den hade fryst eller beslagtagit cirka 580 miljoner dollar i kryptovaluta.
Vid den tidpunkten sade Deddy Lavid, VD för blockchain-analysplattformen Cyvers, till Decrypt att företaget hade identifierat 27 000 ”allt mer decentraliserade och hybrida” kriminella grupper involverade i pig butchering-bedrägerier världen över, med cirka 27,5 miljarder dollar i bedrägeriexponering och upptäckta olagliga värdeflöden.
