Översikt av FixedFloat:s nya regler
FixedFloat har skärpt sina efterlevnadsregler för transaktioner kopplade till Huobi eller HTX efter att Storbritannien placerade Huobi Global S.A. under sanktioner relaterade till Ryssland. Den omedelbara kryptovalutabörsen meddelade att den kommer att suspenra inkommande fonder som härstammar från Huobi och kräva extra verifiering.
Varningar till användare
Företaget uppmanade också användare att kontrollera om deras fonder eller avsändaradresser är kopplade till sanktionerade enheter innan de påbörjar en växling.
”Fonder som härstammar från Huobi kommer att suspenderas av vår tjänst och kommer att vara föremål för ytterligare verifiering,”
sa FixedFloat. Företaget angav inte hur länge granskningar kan ta eller hur långt tillbaka det kommer att spåra överföringar.
Risker med transaktioner
OrangeFren varnade användare att vara försiktiga när de hanterar mynt som tidigare passerat genom Huobi eller HTX. Varningen återspeglar oro över att transaktionsscreening kan påverka användare som mottagit mynt efter att de lämnat en börs. Användare bör vara försiktiga med sina mynt som tidigare berört Huobi/HTX, särskilt efter att sanktionerna infördes mot dem; Storbritannien utsåg Huobi Global S.A. den 26 maj under sitt sanktionsramverk mot Ryssland.
Regler och sanktioner
Det officiella meddelandet listar ”HTX,” ”HTX Exchange” och htx.com som detaljer kopplade till det utsedda företaget. Kontoret för genomförande av finansiella sanktioner meddelade senare att de anser att HTX kryptovalutabörsen omfattas av åtgärderna eftersom Huobi äger den. För brittiska företag inkluderar reglerna tillgångsfrysningar och begränsningar för att behandla betalningar som involverar en utsedd part. HTX bestrider denna position.
Reaktioner och konsekvenser
Som tidigare rapporterats av crypto.news, har börsen hävdat att Huobi Global S.A. är separat från sin operativa plattform. De har också påstått att användarfonder förblir opåverkade och att de planerar att samarbeta med brittiska myndigheter. Blockchain-utredaren ZachXBT kallade den brittiska åtgärden ”lite av en överdrift.” Han påpekade att HTX betjänar många detaljhandelsanvändare i Asien, vilket kan leda till att efterlevnadssystem markerar orelaterade plånböcker som riskfyllda.
Framtida utmaningar
Enligt ZachXBT har vissa screeningverktyg också svårt att separera aktivitet före en utnämning från överföringar som gjorts efter att sanktionerna trädde i kraft. De senaste brittiska kryptosanktionerna verkar vara något av en överdrift. Det finns en oro för att det kan nå en punkt där det ignoreras, eftersom HTX-adressförorening på kedjan har varit katastrofal.
Tidigare har sanktioner genomförts och dessa kryptoföretag hade typiskt en hög procentandel av olagliga transaktioner. Kryptovaluta kan röra sig genom många plånböcker innan den når en ny ägare. En användare kan ta emot fonder med en gammal HTX-länk utan att veta hela sin transaktionshistorik.
Slutsats
FixedFloat har inte klargjort om varje tidigare koppling kommer att utlösa granskning eller endast direkta överföringar. Storbritannien har angett att de har rimliga skäl att misstänka att Huobi Global tillhandahöll finansiella tjänster till Rysslandsanknutna A7 och Garantex-enheter. HTX har avvisat kopplingen mellan det sanktionerade företaget och sina börsverksamheter. FixedFloats policy visar hur en regerings sanktionsbeslut kan påverka screening utanför banksektorn. Användare som skickar fonder med en Huobi- eller HTX-historik kan nu möta kontroller utan att anklagas för felaktigt beteende. Meddelandet tillkännagav inga undantag för verifierade detaljhandelsanvändare.
