Nordkoreanska Kryptohackare och Deras Avslöjanden
Nordkoreanska hackare har enligt uppgift stulit nästan 2 miljarder dollar från centraliserade kryptovalutabörser under det senaste året. Blockchain-säkerhetsforskaren Tay Monahan attribuerar en betydande del av dessa medel, cirka 1,8 miljarder dollar, till en rad stora hack som riktat sig mot kryptovalutahandelsplattformar som Bybit, DMM Bitcoin, WazirX, Phemex och BingX.
Trots motgångar, som frysning av tillgångar och transaktionsavgifter, tros gruppen ha lyckats tvätta mer än 1,5 miljarder dollar för den nordkoreanska regimen. Monahan säger:
”Även om vi optimistiskt antar att de förlorade 15 procent på grund av frysningar och avgifter, så återstår det fortfarande över 1,5 miljarder dollar som går till den auktoritära regimen i ett land med en total BNP på mindre än 30 miljarder dollar.”
En nyligen genomförd undersökning av TRM Labs visade att hackarna förlitade sig på underjordiska kinesiska banknätverk för att flytta medel över gränser. Dessa informella kanaler hjälpte dem att undvika globala sanktioner och minska risken för upptäckter. För att dölja sina spår rapporterades det att hackarna flyttade de stulna tillgångarna genom en komplex kedja av transaktioner, ofta med hjälp av decentraliserade börser, blockchain-bryggor och kryptomixare. Den sista fasen involverar typiskt avlastning av tillgångar genom över-disk (OTC) mäklare, vilket möjliggör för regimen att extrahera fiatvaluta med minimal granskning.
Ökande Kryptovalutabrott
Blockchain-utredaren ZachXBT har beskrivit denna ökning av koordinerade stölder som en del av en bredare ”brottssupercykel” inom den digitala tillgångsindustrin. Enligt honom:
”Även om det är sant att industrin historiskt har varit sårbar för missbruk, har det tydligt ökat sedan politiker började lansera meme-mynt och många rättsfall drogs tillbaka, vilket ytterligare medgivet sådant beteende.”
Även om blockchain-nätverk erbjuder transparens noterade ZachXBT att bristen på konsekvent verkställighet möjliggör för hackare att frodas. Han varnade för att tvättnätverk och OTC-mäklare blivit alltmer effektiva på att rena stulna medel, särskilt från nyligen genomförda hack mot börser. Med hänvisning till tillväxten av olaglig aktivitet på Tron-blockchain beräknade han att ”Black U”-marknaden kan vara värd så mycket som 10 miljarder dollar.
ZachXBT kritiserade även bristen på regulatorisk verkställighet och påpekade att många influencers som marknadsför bedrägliga projekt sällan ställs till svars. Enligt honom bidrar detta till en kultur av straffrihet när reglerare lägger sitt fokus på decentraliserade utvecklare och open-source-projekt i stället för de som bryter mot lagen. Han konstaterade:
”Regeringsbyråer skulle eventuellt ha kunnat åstadkomma 50-100 miljoner dollar i böter för alla influencers/projekt som aldrig avslöjat betalade annonser genom åren (det är olagligt i många jurisdiktioner men har aldrig åtalats).”
