Federal Jury Fäller Kryptovaluta-Promotor
En federal jury fällde en tidigare kryptovaluta-promotor efter att åklagare kopplat honom till investeringsbedrägerier som kostade investerare nästan 1 miljon dollar. Fallet rörde Crypto-Pal, som marknadsfördes som ett kryptovaluta-handelsföretag som erbjöd garanterad hög avkastning utan risk.
Rättegång och Fällande Dom
Den amerikanska justitiedepartementet (DOJ) meddelade den 18 juni att juryn fällde Daniel Chartraw, 53, tidigare bosatt i South Lake Tahoe och Lodi, Kalifornien, efter en åtta dagar lång rättegång som kopplade honom till kryptovaluta- och investeringsbedrägerier. Fallet involverade Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC och offer över hela landet.
Bedrägeriernas Natur
Åklagare presenterade bevis på falska garantier, skenföretag och investerarfonder som aldrig användes som utlovat. Bedrägerierna pågick från mars 2021 till februari 2022, under vilken tid Chartraw och en medarbetare kontrollerade flera företag och kommunicerade med investerare via samtal, sms, e-post, Microsoft Teams och Zoom.
”Crypto-Pal var ett webbaserat kryptovaluta-handelsföretag som garanterade hög avkastning utan risk.”
Vid olika tillfällen hävdade Chartraw också att TDA Global var engagerat i att leverera flygbränsle till flygbolag eller drev sin egen kryptovaluta-handelsplattform. Bevis från rättegången visade att Chartraw dirigerade verksamheten under alias som ”Leonard” och ”Leon”. Han berättade för medarbetare att han behövde dölja sin identitet på grund av en tidigare fällande dom för bedrägeri, även om många investerare senare fick veta att Chartraw kontrollerade företagen och deras konton.
Investerarnas Utsatthet
Investerarpresentationer skiftade över affärsområden. Crypto-Pal marknadsfördes som en kryptovaluta-handelsverksamhet, medan TDA Global beskrevs vid olika tillfällen som en leverantör av flygbränsle till flygbolag eller som en separat kryptovaluta-handelsplattform. Bankuppgifter blev centrala för regeringens fall.
Även om Chartraw inte var undertecknare på Crypto-Pals företagsbankkonto, visade bevis att han upprepade gånger fick tillgång till det för att ta ut kontanter, göra inköp och överföra investerarfonder till konton han personligen kontrollerade. Offer kom in i bedrägerierna genom personliga och professionella relationer, inklusive hänvisningar från vänner eller familj.
Konsekvenser och Straff
Åklagare beskrev fabricerade kontoutdrag, falska försäkringar om tillväxt och upprepade felaktiga påståenden som övertygade investerare att skicka ytterligare kontanter eller kryptovaluta. Justitiedepartementet noterade:
”Chartraw står inför ett maximalt lagstadgat straff på 20 års fängelse och en böter på 250 000 dollar för varje åtalspunkt.”
Återbetalningsförfrågningar avslöjade klyftan mellan löftena och penningflödet. När investerare sökte sina medel eller ifrågasatte förseningar, erbjöd Chartraw ursäkter, skiftade ansvar eller slutade kommunicera, medan offren varken fick avkastning eller återbetalning av sitt kapital.
Det amerikanska justitiedepartementet meddelade att en gemensam offentlig-privat operation hade stört mer än 1,4 miljoner konton kopplade till bedrägerier i Sydostasien.
