Införande av Skatteidentifikationsnummer i Ryssland
Ryssland har infört skatteidentifikationsnummer (INN) som en obligatorisk del av processen för att öppna digitala depåkonton som används för registrering av kryptovalutor och digitala rättigheter. Detta sker i samband med att myndigheterna skärper identitetskontrollerna på landets nyreglerade kryptomarknad.
Obligatoriska Identifierare för Kryptokonton
Rysslands federala finansiella övervakningstjänst, Rosfinmonitoring, meddelade att kunder måste ange sitt individuella skattenummer när de öppnar ett konto hos en rysk digital depå. Detta framkom i kommentarer från rådgivaren till myndighetens direktör, Vlada Gracheva, den 9 september. Kravet gör skattenumret till en obligatorisk identifierare för kryptokonton, trots att ryska banker vanligtvis inte kräver ett INN vid öppnandet av vanliga bankkonton.
”För systemet mot penningtvätt blir kundens INN en ny obligatorisk identifierare,” sade Gracheva. ”Detta syftar till att säkerställa transparensen i transaktioner som genomförs med kryptovaluta.”
Regler och Identifieringskrav
Ett INN som tilldelas en individ består av 12 siffror och förblir kopplat till skattebetalaren även om deras adress, efternamn eller annan passinformation ändras. Numret används vanligtvis för skatte- och anställningsändamål i Ryssland. Gracheva förklarade att kravet är en del av kontrollerna mot penningtvätt som tillämpas på kryptovalutaaktivitet, vilket placerar skatteidentifieraren direkt i kundidentifieringsprocessen för digitala depåer.
Åtgärden kommer bara dagar efter att Rysslands reglerade kryptomarknad formellt öppnade den 1 september, under landets första omfattande ramverk för handel med kryptovaluta, förvaring och gränsöverskridande avvecklingar. Digitala depåer utgör en nyckelkomponent i detta system, eftersom de upprätthåller register över kunders kryptovaluta och digitala rättigheter.
Transaktionskrav och Identifiering
För transaktioner som överstiger 60 000 rubel kräver reglerna att berörda enheter samlar in och överför mer detaljerad information om de involverade parterna. För en individuell betalare kan den nödvändiga informationen inkludera:
- Personens fullständiga namn
- Digitala kontonummer eller plånboksidentifierare
- Bostads- eller registrerad adress
- Födelsedatum
- Skatteidentifikationsnummer där det är tillämpligt
Juridiska personer står inför separata identifieringskrav som omfattar deras namn, digitala konto- eller adressidentifierare, platser och skattenummer. Transaktioner på 60 000 rubel eller mindre förblir föremål för en mindre uppsättning informationskrav.
Reglering och Framtid för Kryptovaluta i Ryssland
Identifieringsreglerna utgör en del av det reglerande system som infördes efter att president Vladimir Putin undertecknat Rysslands kryptolag den 4 augusti. Kärnbestämmelserna trädde i kraft den 1 september, vilket förde kryptobörser, mäklare, digitala depåer och andra mellanled in i en övervakad inhemsk marknad.
Bank of Russia har föreslagit Bitcoin, Ether och USDT som tillgångar som kan kvalificera för organiserad handel. Kryptovaluta förblir förbjudet som betalningsmetod för vanliga varor och tjänster inom Ryssland, medan det nya rättsliga ramverket tillåter dess användning för vissa gränsöverskridande avvecklingar.
Företag som redan erbjuder kryptovalutautbytestjänster har fått en övergångsperiod för att följa det nya regelverket, med befintliga leverantörer som måste slutföra registreringen senast den 1 juli 2027.
