Brottslingars Användning av Kryptotillgångar
Brottslingar gör ”innovativ användning av kryptotillgångar för att undvika upptäckter och flytta olagligt värde i stor skala,” sade Storbritanniens National Economic Crime Centre (NECC), en enhet inom National Crime Agency som koordinerar landets svar på ekonomisk brottslighet, i sin årliga rapport som publicerades denna vecka.
Hotbedömning och Penningtvättsnätverk
Rapporten innehåller en hotbedömning som beskriver penningtvättsnätverk som sprider sig över gränser och kombinerar ”nya och traditionella” metoder, där pengar rör sig genom både lagliga och olagliga system samtidigt. Många organiserade brottsnätverk tvättar inte längre sina egna vinster, enligt myndigheten, utan lägger ut det på dedikerade nätverk mot en avgift.
Kryptovaluta som Prioritet
Samma avsnitt sätter AI bredvid kryptovaluta och nämner syntetiska identiteter och processautomatisering som används mot banker. Kryptotillgångar rankas nu som den tredje största prioriteringen bland nio områden för ekonomisk brottslighet som NECC har kommit överens om med Financial Conduct Authority, inrikesministeriet och finansdepartementet, och publicerades i juli 2025.
Listan styr var reglerade företag riktar sina efterlevnadsinsatser, vilket placerar kryptovaluta över kriminell kontanter och penningmuler. Myndigheten säger att den utvecklar ”en mer proaktiv och intelligensdriven kryptovalutafunktion för att informera vårt svar på tvärgående prioriteringar,” ett språk som pekar bort från att arbeta med hänvisningar och mot att generera sina egna mål. Den ger inga detaljer om vad det betyder i praktiken.
Operationer och Resultat
Operation Atlantic, en veckolång insats vid NCA:s huvudkontor tillsammans med U.S. Secret Service, Coinbase, Binance, Kraken och Tether, identifierade 20 000 offer för godkännande-phishing och frös 12 miljoner dollar i mars.
Operation Destabilise, som riktar sig mot rysktalande nätverk som omvandlar kontanter till kryptovaluta, har resulterat i 129 arresteringar och mer än 25 miljoner pund beslagtagna i Storbritannien, en arrestering mer än den senaste uppdateringen i november.
Myndigheten meddelar nu att den kommer att utvidga sin Operation Destabilise-ansats till andra ”högrisk penningtvättsnätverk” som utgör den största olagliga finansieringsrisken för Storbritannien.
Akademiskt Arbete och Integritetsverktyg
Rapporten listar också, bland sitt akademiska arbete, en rapport om Privacy-Enhancing Technologies i kryptovalutaindustrin publicerad av Royal United Services Institute. Det dokumentet, som hämtades från ett rundabordssamtal i juli 2025 som NECC själv var värd för, argumenterade emot en nedstängning.
Deltagarna sa ”flera gånger” att integritetsverktyg inte borde förbjudas, med motiveringen att förbud skulle driva olagliga aktörer till oreglerade tjänster och lämna utredare med färre företag att be om information. Dess författare, RUSI:s associerade forskare Allison Owen, berättade för Decrypt att bygga förtroende genom efterlevnadsfunktioner ”i slutändan kommer att utöka användningen av teknologin.”
