Åklagarmyndighetens beslut
Storbritanniens åklagarmyndighet har meddelat den tidigare finansmannen och fixaren för den dömda kinesiska Bitcoin-bedragaren Zhimin Qian att han måste betala tillbaka över 7,6 miljoner dollar (5 miljoner pund) eller riskera ytterligare fängelse. Sen Hok Ling, en malaysisk medborgare som beskrivs av åklagarmyndigheten som en ”professionell penningtvättare”, fick 83,7 BTC från Qian mellan februari och april 2024, som han växlade ut på bankkonton i Förenade Arabemiraten och genom tredje parter som konverterade det till kontanter.
”Ling deltog i en sofistikerad penningtvättoperation som tvättade många miljoner pund från brottets avkastning,” sade Adrian Foster, chefsåklagare för åklagarmyndighetens avdelning för brottets avkastning, i ett uttalande.
”Vi har idag säkrat en konfiskeringsorder mot honom på över 5 miljoner pund, som han måste betala inom tre månader eller riskera att återvända till fängelse för en ytterligare straff på åtta år.”
Bakgrund och domar
Ling dömdes till fyra år och 11 månader i fängelse i november 2025 efter att ha erkänt sig skyldig till en åtalspunkt relaterad till penningtvätt. Han dömdes tillsammans med Qian, även känd som Yadi Zhang, som fick 11 år och åtta månader efter att ha erkänt sig skyldig till två åtalspunkter för penningtvätt.
Mellan 2014 och 2017 drev Qian ett Ponzi-schema i Kina genom ett företag som hette Lantian Gerui, som främst riktade sig till äldre kinesiska investerare. Schemat lurade 128 000 personer på pensioner och livsbesparingar, många lockade med utsökta banketter och roadshows, samt gäster vid evenemangen som svärsonen till ordförande Mao. Utbetalningar stoppades 2017.
Qians flykt och arrestering
Qian konverterade en del av sina illaskaffade vinster till kryptovaluta och flydde landet. Hon anlände till Storbritannien med ett pass under namnet Yadi Zhang och började omdefiniera sig själv. Hon försökte växla ut Bitcoin och köpa lyxiga fastigheter i London men blev blockerad av krav på kundkännedom, och hyrde istället en herrgård i Hampstead Heath, London för 21 000 dollar i månaden.
Vid denna tidpunkt visade hennes dagbok att hon planerade att umgås med europeisk aristokrati, funderade på att köpa ett svenskt slott, bli vän med en hertig och förvärva en brittisk bank. Hon hade också ambitioner att bli ”Drottning av Liberland”, vilket hänvisar till en icke-erkänd mikrostaten i Donau där Tron-grundaren Justin Sun är premiärminister.
Hennes planer avbröts dock när hon arresterades i York i april 2024. Razzior på hennes herrgård i Hampstead avslöjade 61 000 BTC, den största kryptovaluta-beslaget i Storbritanniens historia.
Framtiden för Bitcoin-beslaget
Vad som ska göras med mynten – som för närvarande är värda 5,4 miljarder dollar – är fortfarande föremål för debatt. Investerare i Lantian Gerui betalade inte i kryptovaluta och beräknas ha förlorat totalt 600 miljoner dollar, en bråkdel av Bitcoinens nuvarande värde. Civila rättsprocesser pågår för att avgöra hur Bitcoin ska fördelas.
Medan offren måste få ersättning kan de ytterligare medlen hamna i den brittiska statskassan. Nick Harris, VD för Crypto Asset Recovery Firm CryptoCare, berättade för Decrypt att Storbritanniens lag om brottets avkastning från 2002 ger myndigheterna rätt att beslagta medel från bedrägeri även om de har sitt ursprung utomlands.
”Lagen tillåter Storbritannien att behålla sådana medel, vanligtvis riktade till statskassan eller brottsbekämpning,” sade han.
Efter bedragarnas fällande dom föreslog Harris tidigare att Storbritannien skulle kunna etablera en strategisk reserv med medlen, ”stärka sin position i den globala kryptovalutaekonomin samtidigt som man stöder offren genom separata ersättningsmekanismer.”
