Ökad oro kring sanktionsgranskningar på Hyperliquid
En användare av Hyperliquid har rapporterat att deras plånbok flaggades som hög risk efter att ha mottagit en återbetalning kopplad till kryptovalutabörsen HTX. Detta väcker frågor om hur sanktionsgranskningar kan påverka användare som aldrig direkt har använt en sanktionerad plattform.
”Okej, nu förstår jag vad som hände. För några månader sedan lånade jag ut några tusen till en vän. Han betalade mig tillbaka från Huobi (HTX), vilket jag inte ens visste vid den tidpunkten. Jag har aldrig använt Huobi själv, och han hade ingen aning om att börsen hade några sanktionsproblem heller.”
Handlaren, känd som x256.hl, förklarade att de var omedvetna om börsens sanktionsproblem och att deras vän inte heller hade någon kännedom om restriktionerna. Hyperliquid flaggar användaradresser, vilket har lett till oro bland användare.
Problem med överföringar och restriktioner
Användaren ifrågasatte om överföring av små belopp från HTX till andra Hyperliquid-plånböcker skulle kunna orsaka att dessa adresser mötte liknande restriktioner. Klagen ledde till ett svar från en annan Hyperliquid-användare, som sa att de hade upplevt liknande problem efter att ha interagerat med HTX.
Handlaren hänvisade till en detaljerad artikel på X som beskrev hur tre plånböcker begränsades från Hyperliquids officiella frontend i juni efter transaktioner som involverade börsen. Enligt kontot flaggades två plånböcker initialt den 2 juni, medan en tredje begränsades den 5 juni. Handlaren sa att plånböckerna representerade 99,5% av deras nettoförmögenhet och innehöll aktivitet som ackumulerats över flera decentraliserade finansprotokoll.
Deras Hyperliquid-handelshistorik rapporterades inkludera mer än 210 miljoner dollar i volym, över 60 000 dollar i handelsavgifter och ytterligare 50 000 dollar i byggaravgifter. Även om handlaren fortfarande kunde få tillgång till Hyperliquid genom alternativa gränssnitt, hävdade de att förlusten av tillgång till den officiella fronten skulle kunna förhindra dem från att skriva under villkor som krävs för framtida airdrop-anspråk.
Sanktioner och efterlevnadsproblem
Restriktionerna följde Storbritanniens sanktioner den 26 maj mot Huobi Global S.A., som brittiska myndigheter anklagade för att tillhandahålla finansiella tjänster kopplade till Ryssland-relaterade enheter. HTX ifrågasatte beslutets tillämpning på sin operativa börs och hävdade att Huobi Global S.A. var en separat juridisk enhet. Brittiska sanktionsmyndigheter klargjorde senare att de ansåg att HTX var föremål för restriktionerna genom ägarregler.
Efterlevnadsproblem dök snart upp på andra plattformar. I juni suspenderade FixedFloat Huobi-kopplade medel för ytterligare verifiering, medan blockchain-utredaren ZachXBT kritiserade behandlingen av vanliga användare vars plånböcker hade interagerat med börsen. Kraken och OKX utfärdade varningar angående överföringar som involverade HTX, där användare potentiellt stod inför ytterligare granskningar.
Restriktionerna fortsatte i augusti när Binance meddelade transaktionsgränser som involverade HTX och 10 andra plattformar efter sanktionsrelaterade regleringsåtgärder. I sin artikel från juni sa de att samtal med Blockaid, Chainalysis och TRM indikerade att efterlevnadsleverantörer tillhandahåller transaktionsinformation och riskbedömningar, medan individuella plattformar avgör vilka plånböcker som ska begränsas.
Handlaren hävdade att Hyperliquid hade identifierat Chainalysis som sin granskningstillhandahållare, även om den relationen inte har bekräftats oberoende. Deras plånböcker rapporterades ha passerat kontroller som genomfördes genom GoPlus Security och Blockaid trots att de var begränsade på Hyperliquid.
Oro för framtida överföringar
Artikeln beskrev separata restriktioner som involverade GRVT och OpenSea, inklusive plånböcker som påstås inte ha någon direkt on-chain koppling till HTX men var kopplade till samma OpenSea-profil. Ett annat fall involverade Hyperliquid-användaren Maxime, som sa att deras plånbok felaktigt flaggades efter att ha mottagit en transaktion på $0,02 kopplad till en misstänkt adress. Deras frontend-tillgång återställdes senare.
Möjligheten att oönskade överföringar utlöser restriktioner har förblivit en oro bland drabbade handlare. Klagen från oktober har inte åtföljts av en offentlig förklaring från Hyperliquid som identifierar den specifika transaktionen eller granskningens kriterier som ansvarar för flaggan. I det tidigare fallet sa de att de hade öppnat ett Discord-supportärende och fått ett initialt svar från Hyperliquids medgrundare iliensinc, men hade inte fått någon ytterligare lösning när deras artikel publicerades.
