Trump-administrationens initiativ mot kriminella nätverk
Trump-administrationen har tillkännagivit en serie initiativ som omfattar en investering på över 18 miljoner dollar för att störa kriminella nätverk i Stilla havet. Bland dessa initiativ ingår 5 miljoner dollar för att utbilda finansiella enheter i kryptovaluta-utredningar, som en del av PACIFIC-programmet. USA bekämpar finansiella brottsnätverk i Stilla havet med konkreta investeringar och riktar in sig på kryptovaluta som ett verktyg som kriminella aktörer kan utnyttja för penningtvätt.
Stöd för Stilla havsnationerna
Som en del av sitt deltagande i den första USA-Stilla havsöarnas konferensen för polismän (COPMIN) tillkännagav Trump-administrationen en rad investeringar inom olika områden för att stödja ett gemensamt svar från Stilla havsnationerna mot organiserad brottslighet i regionen. USA:s utrikesdepartement betonade att:
”Nätverken som hotar Stilla havets samhällen fungerar som ett enda kriminellt företag. Varje länk i denna kedja är beroende av de andra. Att bryta upp företaget kräver åtgärder vid varje länk, som börjar där droger och förstadier först kommer in i den legitima handeln.”
Finansiering och beredskap
Över 44 miljoner dollar har avsatts för att lansera ett tvärregionalt svar på dessa kriminella nätverk, säkra det maritima Stilla havet, bygga hållbara partnerskapsförmågor och störa flödet av pengar som hanteras av kriminella nätverk i området. Nästan 18,2 miljoner dollar är avsedda för att öka beredskapen hos Stilla havsnationerna, samt för att upptäcka och förhindra penningflöden som stöder verksamheten hos narkotikagrupper som verkar i Stilla havsområdet.
PACIFIC-programmet
Av dessa medel är 5 miljoner dollar avsedda för Pacific Alliance for Combating Illicit Finance and Cybercrime (PACIFIC) programmet, som fokuserar på att ge Stilla havsöarna verktyg för att upptäcka användningen av digitala tillgångar i brottsoperationer. Under PACIFIC-programmet kommer:
”USA:s federala myndigheter att utbilda tjänstemän i kryptovaluta-spårning, utredningar om förmånligt ägande och digital forensik. De kommer också att hjälpa till att uppdatera lagar mot penningtvätt och cyberbrott i enlighet med standarderna från Financial Action Task Force och Budapest-konventionen.”
Dessutom kommer PACIFIC att fokusera på att uppdatera regionens lagar mot penningtvätt och cyberbrott för att vara i linje med standarderna från Financial Action Task Force (FATF) och Budapest-konventionen.
Fokus på kriminella organisationer
Trump-administrationens åtgärder är i linje med fokus på att rikta in sig på kriminella organisationer och karteller i Mexiko, inklusive Sinaloa-kartellen, som använder digitala tillgångar för att tvätta pengar från den olagliga försäljningen av narkotika. Som avslutning sade kontoret:
”PACIFIC skyddar den pålitliga digitala ekonomin som USA:s moln- och telekommunikationsprogram hjälper till att bygga över hela regionen.”
USA:s Indo-Pacific Command driver en aktiv Bitcoin-nod och genomför operationella tester på Bitcoin-protokollet för att säkra militära operationer.
