Kinas Reformförslag för Penningtvätt med Virtuell Valuta
Kina har föreslagit en serie rättsliga och procedurmässiga reformer för att stärka utredningar, bevishantering och tillgångsåtervinning i fall av penningtvätt med virtuell valuta. Detta initiativ kommer som ett svar på åklagares behov av att stänga luckor i landets straffrättsliga verkställighetsram.
Enligt en artikel publicerad i People’s Procuratorate Daily står Kinas nuvarande rättsliga ram inför tre stora hinder när det gäller att åtala fall av penningtvätt med virtuell valuta.
Dessa hinder inkluderar svårigheter att fastställa straffrättsligt ansvar, samla bevis och återvinna olagliga tillgångar. Artikeln, skriven av åklagare från Yuhu District People’s Procuratorate i Xiangtan, Hunan, samt en juridikprofessor från Xiangtan University, påpekar att virtuella valutor har förbättrat transaktionseffektiviteten, men deras decentraliserade struktur, anonymitet och gränsöverskridande natur har också gjort dem alltmer attraktiva för att tvätta kriminella vinster.
Utmaningar och Förslag
Även om Kina har etablerat en ram för att motverka penningtvätt, har författarna noterat att inkonsekvenser mellan den reviderade lagen om penningtvätt och strafflagen har skapat verkställighetsutmaningar. Den uppdaterade AML-lagen begränsar inte längre grundläggande brott, men artikel 191 i strafflagen gäller fortfarande endast för sju specificerade uppströmsbrott. Detta lämnar många fall av penningtvätt med virtuell valuta, som involverar andra brott, att åtalas under brottet att dölja eller förfalska kriminella vinster.
För att ta itu med dessa frågor föreslår författarna att Kinas högsta rättsliga myndigheter utfärdar särskilda riktlinjer för ärendehantering, publicerar ytterligare vägledande fall och utökar utbildningen i blockchain-analystekniker för utredare och åklagare. Utredare bör också anta en obligatorisk ”dubbelutredning”-metod genom att undersöka både det underliggande brottet och relaterad tvättaktivitet.
Bevisinsamling och Tillgångsåtervinning
Bevisinsamling förblir en annan stor utmaning, eftersom brottslingar alltmer använder mixers, integritetsmynt, decentraliserade börser och gränsöverskridande överföringar för att dela och flytta medel över flera jurisdiktioner. Krypterad kommunikation, förstörd data och begränsad gränsöverskridande samarbete komplicerar ytterligare utredningar.
För att ta itu med dessa frågor föreslår artikeln att offentligt verifierbara blockchain-transaktionsregister erkänns som självautentiserande elektroniska bevis, förutsatt att deras hash-värden förblir konsekventa.
Författarna föreslår även att domstolar skulle kunna dra slutsatser om kriminell avsikt under vissa omständigheter, inklusive när misstänkta använder mixers eller integritetsfokuserade kryptovalutor för att dölja transaktioner.
Rekommendationer för Framtiden
Rekommendationerna bygger på Kinas senaste strävan att skärpa övervakningen av kryptorelaterad finansiell brottslighet. I juni meddelade Folkets Bank i Kina att penningtvätt med virtuell valuta skulle förbli en verkställighetsprioritet under landets nästa femårsstrategi mot penningtvätt.
Centralbanken meddelade också att myndigheterna skulle fortsätta att stärka det internationella samarbetet kring utredningar, informationsutbyte och tillgångsåtervinning i fall som involverar gränsöverskridande finansiell brottslighet.
