Åtal mot penningtvättsnätverk i Turkiet
Turkiska åklagare har åtalat 504 personer för att ha drivit ett påstått penningtvättsnätverk som har flyttat nästan 40 miljarder turkiska lira genom skalbolag, juvelerbutiker, betalningsleverantörer och kryptovalutatransaktioner.
Detaljer om åtalsskriften
Enligt en 1 548 sidor lång åtalsskrift som har förberetts av Istanbul Chief Public Prosecutor’s Office, ska de misstänkta ha använt skalbolag, bankkonton, valutaväxlingskontor, försäljningsställen och kryptotransaktioner för att dölja intäkter som genererats från olagliga spelverksamheter.
Åklagarna påstår att nätverket etablerade ett nät av frontföretag som möjliggjorde att spelintäkter kunde komma in i det finansiella systemet innan de dirigerades genom en egen digital redovisningsplattform känd som M80. Åtalsskriften anger att systemet hanterade rörelsen och spårningen av gruppens finansiella operationer.
Utredare hävdar vidare att en del av intäkterna konverterades till kryptovalutor innan de överfördes utomlands. Åtalsskriften anklagar också medlemmar av nätverket för att ha lockat offer till bedrägliga investeringsscheman genom att lova ovanligt höga avkastningar.
Påföljder och myndigheternas fokus
Turkiska åklagare söker fängelsestraff på upp till 34,5 år för den påstådda ledaren Türker Ak och upp till 31 år för den påstådda nätverkschefen Murat Dönmezoğlu. Turkiska myndigheter har ökat sin uppmärksamhet på kryptovaluta-relaterade utredningar.
I augusti förra året blev Ethereum-kärnutvecklaren Federico Carrone, känd online som Fede’s Intern, frihetsberövad i cirka 24 timmar efter att det turkiska inrikesministeriet anklagat honom för att ha hjälpt andra att missbruka Ethereum-nätverket. Carrone förnekade all inblandning i olaglig verksamhet och sade att hans arbete fokuserade på akademisk forskning om integritetsverktyg, och han släpptes senare innan han återvände till Europa.
Globalt fokus på kryptovaluta och brottslighet
Tillsammans visar de senaste utredningarna att tillsynsmyndigheter i flera jurisdiktioner fortsätter att undersöka hur kryptovalutor används i finansiell brottslighet, med en allt mer riktad tillsyn mot penningtvättsnätverk, gränsöverskridande penningrörelser och digitala tillgångstransaktioner kopplade till påstådd brottslig verksamhet.
Fallet läggs till en serie nyligen genomförda åtgärder världen över där myndigheter har identifierat kryptovalutor som en metod som används för att flytta eller dölja olagliga medel snarare än den underliggande källan till brottslig verksamhet.
Tidigare i år sade Folkets Bank i Kina att penningtvätt med virtuell valuta skulle förbli en av dess prioriteringar för genomförande som en del av sin nästa strategi mot penningtvätt. Kinesiska myndigheter har uppgett att kriminella grupper i allt högre grad kombinerar virtuella valutor med gränsöverskridande penningöverföringar, underjordiska banknätverk och nominerade konton för att göra transaktioner svårare att spåra.
Irland har också identifierat kryptotillgångar som en ”mycket betydande” risk för penningtvätt och finansiering av terrorism i sin senaste nationella riskbedömning. Landets finansdepartement har meddelat att det planerar att införa branschstandarder som reglerar kryptovaluta-relaterade finansieringskällor under andra halvan av 2027, samtidigt som man stärker kontrollerna mot penningtvätt över hela den finansiella sektorn.
