Utredning av Arbistar och Bitcoin-rörelser
Spanska myndigheter som utreder den bedrägliga kryptovaluta-plattformen Arbistar har avslöjat massiva bitcoin-rörelser efter dess kollaps. Nya detaljer har framkommit i Spaniens utredning av Arbistar, den bedrägliga kryptovaluta-plattform som lurade tiotusentals investerare. Färska fynd från Guardia Civil visar att digitala plånböcker kopplade till det numera nedlagda företaget hanterade stora bitcoinöverföringar även efter dess kollaps, enligt rapportering från Teneriffa News.
Bakgrund och bedrägeri
Sagan började i september 2020, när Arbicorp, moderbolaget som verkade från södra Teneriffa, plötsligt frös investerarkonton och skyllde på ett ”fel” i sina automatiserade kryptovaluta-handelsrobotar. Med löften om veckovisa avkastningar på cirka 28 % hade schemat dragit till sig tiotusentals offer från över 30 spanska provinser, samt internationella jurisdiktioner inklusive Mexiko, Venezuela, Frankrike och Andorra. Spanska myndigheter klassificerade senare Arbistar som ett pyramidspel som påverkade upp till 32 000 investerare, med initiala skador uppskattade till mellan 111 miljoner dollar och över 220 miljoner dollar.
Finansiella rörelser och utredning
Den senaste rapporten från Guardia Civil beskriver hur digitala tillgångar aktivt manövrerades för att dölja fondspår. Utredare upptäckte att precis när plattformen kollapsade i september 2020, såldes cirka 881 bitcoin till externa plånböcker. Rörelsen av medel eskalerade dramatiskt månader senare. Mellan januari och mars 2021 registrerade plånböcker kopplade till nyckelåtalade massiva inflöden och utflöden som tillsammans översteg 20 000 bitcoin, värderade till mer än 1,1 miljarder dollar vid den tidpunkten baserat på bitcoin-priset den 31 mars 2021 – eller cirka 1,6 miljarder dollar i dagens värde.
Rättsliga åtgärder och pågående utredning
Spanska åklagare sa 2020 att ungefär 1 miljard dollar av investerarnas medel var oreglerade. Myndigheterna noterade att dessa transaktioner kanaliserades till individer inom administratörernas inre krets utan något legitimt operativt prejudikat, vilket starkt pekade på en operation för att dölja tillgångar. Den pågående finansiella spårningen löper parallellt med brottmålsförfaranden som redan har fällt plattformens kärnledning. Grundaren Santiago Fuentes Jover och partnern Diego Fernández Nojarova ställdes inför åtal för grovt bedrägeri, dokumentförfalskning och medlemskap i en kriminell organisation. Efter initiala fällande domar ålade överklagandekammaren i Audiencia Nacional tunga fängelsestraff, vilket höjde straffen till 16 år och 11 år, respektive.
Med flera individer formellt namngivna i den pågående penningtvättsutredningen fortsätter spanska myndigheter sina ansträngningar för att helt spåra det omfattande kryptovalutanätverket kopplat till det nedlagda Teneriffaföretaget. Utredningen mot det påstådda stora spanska Ponzi-kryptoschemat kommer nu att hanteras av Nationella domstolen.
