Bedrägerischema i Rochester
En man från Rochester har genomfört ett bedrägerischema som flyttade obehöriga kreditkortstransaktioner genom bankkonton innan han finansierade bitcoininköp och överföringar till medkonspiratörer. Timothy Wadsworth har dömts till fängelse efter att ha bearbetat hundratals försök till avgifter med kontonummer som tillhandahållits av andra.
Domen och konsekvenser
Hans schema, som konverterade obehöriga kortbetalningar till bitcoin, har resulterat i ett 51-månaders federalt fängelsestraff. Justitiedepartementet (DOJ) meddelade domen och ersättningsordern den 23 oktober för Timothy Wadsworth, 35 år, från Rochester, New York, efter hans fällande dom för konspiration att begå trådbedrägeri och penningtvätt.
Meddelandet från departementet angav att ”Kontoinnehavarna godkände inte transaktionerna.” Wadsworth försökte genomföra 310 betalningar som totalt uppgick till 1 673 578 dollar genom Stripe, en tjänst som bearbetar kortbetalningar för företag. Mellan den 10 mars och den 15 maj 2020 lyckades 116 av dessa transaktioner, vilket totalt uppgick till 730 728,22 dollar.
Finansiella flöden och kryptovaluta
Hans erkännande av skuld för konspiration att begå trådbedrägeri och penningtvätt dokumenterade överföringar från Stripe till konton han kontrollerade hos HSBC och Evolve Federal Credit Union. Därifrån flyttade han en del av pengarna till Coinbase. Genom kryptovalutabörsen köpte Wadsworth bitcoin och skickade det till medkonspiratörer. Dessa bitcoinöverföringar registrerar förändringar i kontrollen av medel på nätverkets offentliga huvudbok.
Transaktioner i betalning-till-krypto-sekvensen översteg ofta 10 000 dollar. Den amerikanske distriktsdomaren Frank P. Geraci Jr. beordrade Wadsworth att betala 810 965,19 dollar i ersättning och att förverka 810 956,19 dollar i intäkter från trådbedrägeri.
Övriga bedrägerier
Hans scheman från mars 2020 till september 2021 involverade cirka 2,06 miljoner dollar i sammanlagda faktiska och avsedda förluster. Falska ansökningar genererade 161 200 dollar genom programmet för ekonomiska skador, som stödde företags driftskostnader under pandemin. Han fick också bedrägligt cirka 65 896 dollar i arbetslöshetsförmåner.
Ett separat romansschema dirigerade en nyligen änkans 42 000 dollar trådbetalning till Wadsworths konto i mars 2020.
Någon som utgav sig för att vara en oljeplattformarbetare hade begärt resepengar. Sex andra offer förlorade 26 000 dollar genom hans scheman.
Fortsatta utredningar
Tidigare åtal har också spårat konventionella bedrägerintäkter till kryptovalutainköp, inklusive ett brittiskt kupongbedrägeri som rapporterades 2021. Federala varningar om betalningsscheman där myndigheter utger sig för att vara beskriver en annan väg som involverar kryptovaluta-automater, banköverföringar och kontantkurirer.
En dom den 21 oktober som involverade bankkonton och penningtvätt av kryptovaluta berörde cirka 14,5 miljoner dollar i drogintäkter som konverterades till USDT, en dollar-länkad stablecoin. Federala åklagare påstår att en kryptoinvesterare orkestrerade ett schema som orsakade förluster på cirka 20 miljoner dollar. Fallet går nu vidare…
